Verificación de cuenta tras iniciar sesión en Winnerz
Winnerz pide verificación cuando detecta acciones de riesgo o cuando la normativa de prevención de fraude y blanqueo exige comprobar identidad y origen de fondos antes de permitir ciertas operaciones.
La verificación se activa al solicitar un retiro por primera vez, porque el operador debe confirmar que la cuenta y el método de pago pertenecen a la misma persona.
También se solicita si cambias datos sensibles (nombre, fecha de nacimiento, correo o teléfono) o si intentas modificar el método de retiro, ya que esos cambios aumentan el riesgo de suplantación.
El sistema puede bloquear temporalmente retiradas si detecta inicios de sesión desde un país distinto, un dispositivo nuevo o varios intentos fallidos de acceso seguidos.
Si el depósito o el retiro supera ciertos umbrales internos de control, Winnerz pide documentación adicional para cumplir con controles de prevención de blanqueo, incluso aunque ya hayas enviado el DNI.
Cuando hay discrepancias entre el titular del método de pago y el titular de la cuenta (por ejemplo, una tarjeta o monedero a nombre de otra persona), Winnerz rechaza la operación y exige corrección o pruebas de titularidad.
En España, es habitual que la verificación incluya comprobación de mayoría de edad; si el documento muestra que no cumples 18 años, la cuenta queda restringida.
- ID: DNI o pasaporte en vigor; foto o escaneo a color, con el documento completo, sin cortes y con los datos legibles.
- Address: factura de luz, agua, gas, internet fijo o extracto bancario con nombre y dirección; emitido en los últimos 3 meses.
- Selfie: selfie sosteniendo el documento o verificación por cámara; sirve para confirmar que el documento lo usa su titular.
- Payment: prueba de titularidad del método de pago (por ejemplo, foto de la tarjeta con solo los últimos 4 dígitos visibles y el nombre, o captura del monedero donde se vea el titular y el correo).
- Source of funds