Winnerz-tilin vahvistus (KYC) Suomessa
Winnerz pyytää KYC-tarkistuksen, kun tiliä käytetään oikealla rahalla ja palvelun pitää varmistaa henkilöllisyys, ikä, asuinmaa sekä maksutavan omistajuus.
Tarkistus käynnistyy yleensä ensimmäisen kotiutuksen yhteydessä tai silloin, kun talletus- ja kotiutustiedot muuttuvat (esimerkiksi uusi maksukortti tai uusi osoite).
KYC voidaan pyytää myös, jos tilillä havaitaan poikkeavaa toimintaa, kuten useita kirjautumisia eri maista, epätavallisen suuria talletuksia tai ristiriitaa rekisteröintitietojen ja maksutietojen välillä.
- Identity (ID/Passport): Hyväksytään passi tai virallinen henkilökortti. Lähetä värikuva tai skannaus, jossa koko asiakirja näkyy, tiedot ovat luettavia ja asiakirja on voimassa. Joissain tapauksissa Winnerz pyytää myös selfie-kuvan, jossa pidät asiakirjaa kädessä, jotta asiakirja voidaan yhdistää tilin käyttäjään.
- Address proof: Hyväksytään asiakirja, jossa näkyy nimesi ja osoitteesi Suomessa, esimerkiksi pankin tiliote, sähkölasku tai viranomaisen kirje. Asiakirjan päiväyksen pitää olla tuore (tyypillisesti enintään 3 kuukautta vanha), ja koko sivu pitää näkyä ilman rajauksia.
- Payment method: Jos käytät visa- tai mastercard-korttia, Winnerz pyytää kuvan kortista, jossa näkyy nimesi ja kortin viimeiset numerot. Suojaa kortin numeroista kaikki muut kuin viimeiset 4 numeroa ja peitä turvakoodi. Jos käytät sähköistä lompakkoa, Winnerz pyytää kuvakaappausta tilisivusta, jossa näkyy nimesi ja sama sähköposti tai tunniste, jolla maksu tehtiin. Kotiutus tehdään samalle maksut